Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: «О рассмотрении предложений акционеров (владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП») и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП», проводимом по итогам 2022 года».
Принятое решение:
1.1. Принять предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП», проводимом по итогам 2022 года от акционера Общества - Общества с ограниченной ответственностью «М-Порт» (место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, каб. 334, ОГРН 1057747592737, ИНН 7706587016 / КПП 770501001), владельца не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП».
1.2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО «ВМТП» - Обществом с ограниченной ответственностью «М-Порт», владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП», в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества на годовом Общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2022 года:
№ Наименование органа управления и контроля Ф.И.О. кандидата
Наблюдательный совет
1. Васильева Юлия Владимировна;
2. Гришковец Екатерина Николаевна;
3. Коростелев Аркадий Николаевич;
4. Корчанов Владимир Никодимович;
5. Мерзликин Максим Ильич;
6. Северилов Андрей Владимирович;
7. Сидоров Сергей Васильевич.
Вопрос повестки дня №3: «Об утверждении Положения о договорной работе в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах ПАО «ДВМП» в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП».
Принятое решение:
3.1. Утвердить Положение о договорной работе в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах ПАО «ДВМП», утвержденное совместным приказом № 01-07 от 06 февраля 2023 года (далее – Положение), в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения ПАО «ВМТП» к Положению со всеми последующими изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
3.2. Положение считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
3.3. Признать утратившим силу Положение о договорной работе в ПАО «ВМТП», утвержденное приказом № 460/21 от 04 июня 2021 года, с даты принятия настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2023 г., №6.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №139 от 01.02.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 10.03.2023г.